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媒体:中国央行反洗钱力度空前,加密货币监管正在加码

one one ⋅ 2020-05-11 10:15:24

据吴说区块链消息,今年一季度以来央行反洗钱力度空前,涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业,也对吴说区块链证实,近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。

据悉,去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查,比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。

朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日,美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由,对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉,并冻结了他们的全部资产。

不过也有观点称,加密货币与传统地下钱庄等洗钱手段相比,数额仍然比较小,因此不一定成为监管的核心。但可以预计的是,随着减半行情导致比特币价格上涨与加密货币用户增加,反洗钱监管的力度会越来越大。

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