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自2013年以来,仅有不到1%的FinCEN可疑活动报告涉及加密

one one ⋅ 2020-05-14 08:32:22

自2013年以来,美国财政部下设机构金融犯罪执法网络(FinCEN)已收到超过7万份与加密有关的可疑活动报告(SAR),但其仍发出严厉警告称,一些离岸公司可能在打击非法行为方面做得不够。FinCEN主任Kenth Blanco表示,大约一半的报告是由加密公司提交的,这使得他们可以建立一个更好的IP和钱包地址,这些地址与潜在犯罪分子有关。不过,这一数字仅占FinCEN在2014年至2019年收到的1200多万份报告的0.59%(2013年的数据尚未公布)。 Blanco还指出,虽然传统金融机构的更易监控,以及FinCEN不断提高专业知识以加强加密货币领域监督,但行业参与者自身的自我报告仍然是“最重要的”。FinCEN开始密切关注隐私币及其公司,他补充称将开始检查现有的AML/CTF控制措施,以确保交易所完全合规。(CoinDesk)

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